搶抓機遇  解放思想  深化改革  轉型發展

                       奮力譜寫集團趕超發展、跨越發展新篇章                      

集團黨委書記、董事長  祝關翔

（2019年2月15日）

同志們：

        下面，我代表集團作2018年度工作報告，報告的主題是，“搶抓機遇、解放思想、深化改革、轉型發展，奮力譜寫集團趕超發展、跨越發展新篇章”。

一、2018年工作回顧

        2018年是集團應對重大挑戰、經受重大考驗、實現重大突破的一年。面對嚴峻復雜的經濟形勢和艱巨繁重的建設任務，我們在區委、區政府的正確領導下，以迎接改革開放40周年和“八八戰略”15周年為動力，緊緊圍繞“交通建設主力軍”職能，積極踐行“務實、擔當、敬業、創新”的交投精神，同心協力、開拓奮進、迎難而上，“五型交投”建設和“五大中心”工作取得較大突破，圓滿完成了全年工作目標任務，為集團轉型發展、持續發展，趕超發展、跨越發展奠定了堅實基礎。這一年，我們主要取得了八個方面的新成績：

        這一年，我們負重前行、砥礪奮進，主要經濟指標創歷史新高，邁出趕超發展的堅實步伐。

        面對外部復雜的經濟形勢和內部存在的矛盾問題，我們堅定發展信心，大抓經營管理，強化資產運作，加大固定投資，全力推進集團“提質增效”，實現營業收入37.5億元，同比增長120%；凈利潤3.25億元，同比增長16%；資產總額237億元，同比增加約40億元，增長20%；實施總投資額約440億元項目29個，全年實現固定投資超50億元，同比增長25%。2018年，集團資產總額、經營效益、投資總額和實現固定投資等均創歷史新高。

        這一年，我們團結拼搏、克難攻堅，全力打好“22688”交通大會戰，項目建設呈加速態勢。

        我們牢記使命職責，切實發揮“交通建設主力軍”作用，以鐵一般的意志和決心，全力打好“22688”交通大會戰。面對項目多、投資大、任務重、時間緊，以及要素保障不足，施工環境影響等困難問題，我們團結拼搏、克難攻堅，全面完成“22688”交通項目投資任務，且呈現出不斷加速的良好態勢。03省道蕭山義橋至樓塔段改建工程，我們全力克服沿線拆遷及隧道爆破施工等困難，建成主線橋梁下部結構，完成路基工程70%和隧道工程40%；紅十五線改建工程，我們協調解決交通分流問題，在邊通車邊施工的情況下，穩定有序推進建設；時代大道改建工程、03省道東復線高架南延工程，在項目開工延期、管線遷改困難和施工環境復雜的不利條件下，我們打破常規、突破限制，正排工序、倒排計劃，采取積極有效措施，不僅搶回了時間進度，而且搶出了攻堅態勢和會戰氛圍。同時，在工程建設管理力量緊張的情況下，我們統籌兼顧、合理安排，積極推進浦陽江綜合治理工程，建成治理二期工程并開建三期工程，完成義橋作業區一階段建設，景觀提升工程已進場施工。集團新兵路橋工程處，承擔了交通基礎設施、小城鎮、林道等投資達30億元的建設任務，通過拼搏奮進也取得了驕人業績，完工9個項目，實現業務收入6.12億元，產生利潤2671萬元。

        這一年，我們千方百計、想方設法，強化項目資金保障，融資工作成績喜人。

        我們緊扣發展命脈，全力強化籌資融資，對內加強預算管理，科學安排資金，合理調度資金，增值閑置資金，獲得資金效益約2000萬元；對外加強與金融機構合作，推介重大項目，構建良好關系，爭取信貸資金，全年新增融資16億元。積極拓展融資渠道，發行集團第一期中票5億元，實現融資方式新突破。信用體系建設再上新臺階，提升信用等級為2A+，為后續融資提供了堅實基礎。此外，認真落實政府債務化解工作，排出化債時間表、任務書，積極穩妥化解債務。

        這一年，我們謀在新處，干在實處，加強資產經營管理，競爭優勢不斷強化。

        我們抓住關鍵核心，強化資產經營，推進智慧化管理系統，提升資產效率，實現經營性資產收入約1400萬元。大力度推進土地開發，完成了曾家橋地塊剩余147畝土地出讓，實現土地出讓金額超37億元，同時義橋12畝商業土地已具備出讓條件。縱深推進城中村義橋山后村改造工作，按照目標啟動安置房建設，并加快91畝可出讓土地前期工作，累計投入資金約20億元。完成寧都花園一期317套藍領公寓改造工作，收儲寧都花園二期地塊60畝土地。完成市北客運中心地塊（約45畝）供地手續，落實低效土地高效開發，努力實現土地價值最大化。同時，完成了進化青化山等5處土地（約650畝）收儲工作，各地塊做地工作均有較大進展。

        這一年，我們科學謀劃、開拓進取，戰略合作深入拓展，新舊動能轉換逐步加快。

        我們深化轉型升級，推動發展新舊動能轉換，努力實現可持續發展。收儲華東鋼構土地資產，積極推進裝配式基地項目，完成了合資公司組建和注冊工作。深度謀劃公交場站商業開發計劃，完成了全區公交場站規劃工作并逐個調查研究，形成了整體開發計劃。全力抓好廢棄礦山復綠整治項目，實施“開工7處，完工3處”年度目標任務并實現收入2億元。交投能源公司完成交通加油站轉讓工作，已具備開業條件，蜀山街道橋頭陳加油站項目也已開工建設。新能源汽車項目完成一期6處充電站建設并同步推進二期建設，搭建完成了租售系統平臺，購置新能源汽車183輛，現已投入運營。

        這一年，我們不變初心、堅守情懷，大力提升公共服務水平，企業形象全面提升。

        我們牢記服務宗旨，大力改進公共交通服務，新增更新車輛260輛，啟用了宏達路停保基地和寧圍、黨山等客運場站，新辟公交線路13條，優化調整公交線路69條，通過開通社區微公交，解決了部分區域居民出行問題，兌現了政府改進公交服務的承諾，全年完成公交客運量達1.6億人次。出資1000萬元對區域公共自行車系統進行升級改造，并新增服務點10處、擴容15處，投入新車6000余輛，切實解決好群眾出行“最后一公里”問題。長運公司根據群眾出行需求，調整班線25條并開通定制線路21條，打造智慧出行平臺，進一步方便群眾購票、乘車。完成了出租車服務區改造項目，夯實了改進出租車服務的硬件基礎。全面提升公路收費文明服務質量，重點強化機場高速公路管理，切實打造“暢、潔、綠、美、安”的交通環境，圓滿完成了各類重大賽會活動服務保障工作。一年來，集團未發生一起文明服務有責投訴，樹立起交投良好的服務品牌形象。

        這一年，我們靶向發力、精準施策，全面推進精細化管理，內部管理更趨完善。

        我們重抓內部管理，強化制度建設，修訂和完善“三重一大”、招投標等制度規章15項，并實施集團化管控、標準化建設和精細化管理，不斷提高防范經營風險能力，促使經營行為更加規范高效。針對行業安全風險高、隱患大的特點，重點圍繞公交客運、工程建設等重點領域，強化安全責任落實、宣傳教育、監督考核，確保安全生產形勢持續穩定。深入開展“解放思想大討論”活動，梳理集團發展遺留問題、經營問題、機制問題并實施對賬銷號工作制。認真落實信訪工作責任，妥善化解公交服務和建設環境矛盾問題，切實把突出問題處理在內部，解決在基層，化解在萌芽。

        這一年，我們強根鑄魂、推陳出新，打造國企黨建最亮品牌，新風正氣成為常態。

        我們突出黨建引領，全面推進“五型交投”建設，筑牢企業發展的“根”與“魂”。堅持以習近平新時代中國特色社會主義為指引，深入學習貫徹黨的十九大精神，深耕基層，厚植基礎，全面實施黨員干部聯系服務基層組織和職工群眾制度，打造行業黨建和項目黨建品牌，成立工程臨時黨支部，發揮黨員干部作用，凝聚起項目建設整體合力。堅持把黨風廉政建設和中心工作同研究、同部署、同落實、同考核，認真落實黨風廉政責任制，開辦“廉政門診”，實施內部巡查，深入推進“文化促廉”“記賬算廉”“親情助廉”廉潔文化品牌建設，實施“九個一”倡廉助廉工作舉措，努力打造風清氣正良好氛圍。大力推進作風整治工作，通過問題導向“精準施策”,打出一系列提振干部隊伍精氣神的“組合拳”，有力解決了干部“三不”行為和“慵懶散慢拖”問題，同時強化干部學習教育，通過“請進來、走出去”開展管理培訓，實施干部年度述職評議工作。通過一年的檢驗，證明了我們是一支敢打仗、能打仗、打勝仗的鐵軍。

        回眸2018年，是濃墨重彩、碩果豐盈的一年；回眸2018年，是凝心聚力、昂首闊步的一年；回眸2018年，是銳意進取、拼搏奮進的一年。一件件可喜可賀的大事，一組組可觀可感的數據，一個個可圈可點的工作，留給我們很多的感想。主要有三點：

        一是有感情才會有激情。這份感情來源于對事業的熱愛，對企業的忠誠，對美好的憧憬，正是我們全體干部職工帶著感情投入到工作中，才迸發出無限的激情，各項事業才能芝麻開花節節高，不斷取得豐碩成果，特別是我們的工程建設人員，為加快推進“22688”交通大會戰項目，真正是踏遍千山萬水、吃盡千辛萬苦、說盡千言萬語、歷盡千難萬險，才取得了目前的進展，同樣每一項成績和榮譽的背后都飽含了大家對企業的深情，凝結了大家的辛勤和汗水。

        二是有思路才能有出路。2018年，是集團發展的瓶頸期，而突破瓶頸，只有解放思想、轉變觀念、提升理念，才能掌握發展的主動權，搶占發展的“制高點”。一年來，我們深入謀劃集團改革轉型思路，制定了土地收儲開發、公交場站商業開發等一系列發展規劃，同時逐步推進產業轉型。公交公司充分用足政策，推進定制公交，做精做優線路，調整票款方式，全年增收13.3%；長運公司面對客運主業下滑形勢，大力度拓展租賃車、維修等業務，以輔業反哺主業，減少虧損近1.4億元；浦陽江開發公司強化碼頭運營調研，深入研究義橋作業區開發模式；加油氣站和新能源汽車項目均有實質性進展。同時，結合“解放思想大討論”活動，我們全面梳理了體制機制和經營發展問題，繪就了發展藍圖，確立了目標、任務和舉措，堅信只要我們鍥而不舍、久久為功地加以落實，必然會實現新的跨越發展。

        三是有想法更要有辦法。想法很美好，現實很殘酷，成功從來沒有隨隨便便、輕輕松松，我們光有想法不行，還得有辦法。一年來，面對困難和挑戰，我們積極打破常規、創新辦法, 在經營管理上，實施領導班子聯系工作機制，牽頭協調解決發展困難問題；在項目建設中，成立集團“22688”交通項目領導小組，定期召開例會，分析工程進度，制定工程計劃，約談進度落后標段項目法人，同時還舉行項目攻堅誓師大會；在土地開發上，我們制定時間表、任務書，實行掛圖作戰，落實定人、定向、定任務“三定”工作機制；在安全生產上，構建全員、全過程、全天候、全方位的安全生產防護網。在處置遺留問題上，建立化解遺留問題“攻堅組”，集中力量解決了一部分遺留問題等。辦法總比困難多，只要我們堅定信心，以敢于啃硬骨頭的擔當和勇于涉險灘的勇氣，不畏艱難、奮發有為，必將在新的起點上實現新的突破。

        同志們，2018年的成績令人鼓舞，收獲飽含艱辛。成績的取得，是區委、區政府正確領導的結果，是集團領導班子齊心協力、全體干部職工團結奮斗的結果。在此，我代表集團向一直以來關心、支持我們工作的區領導，向吳區長表示衷心的感謝！同時，要向今天受到表彰的先進集體、個人，以及付出辛勤努力的廣大干部職工致以崇高的敬意！

二、形勢分析及存在問題

        安不忘危，興不忘憂。我們必須始終保持清醒頭腦，堅定發展信心，增強憂患意識，堅持底線思維，從最壞處著眼，做最充分準備，爭取更好結果，推動集團發展行穩致遠。

        分析外部形勢，從國際形勢來看，受中美貿易摩擦、美聯儲加息等因素影響，經濟下行風險依然較大。從國內層面看，在堅持穩中求進和推動經濟社會高質量發展的總基調下，深化國有企業改革已箭在弦上，同時出臺的化解政府性債務、振興民營實體經濟，保持房地產平穩健康等政策，對我們經營、融資、土地開發等均帶來一定影響。從區內層面看，區委、區政府已明確新一年工作目標任務，將全力打好“一二八”組合拳，特別是要抓好亞運會籌備工作，因此集團必須堅決打好“22688”交通大會戰。

        分析內部問題，影響集團改革發展的主要有六大制約：一是發展質量效益不平衡的制約。集團資產質量總體不高，所屬企業經營效益偏低。二是發展方式路徑不匹配的制約。發展方式過度依賴政府，在推進轉型發展，落實化債工作后，資金籌措和運作壓力巨大；產業拓展培育任重道遠，同時需解決的債權債務、經營糾紛、項目掃尾等歷史遺留問題較多。三是體制機制創新不全面的制約。意識觀念相對落后，市場化水平偏低，技術創新能力不強，考核激勵機制不夠完善。四是重點建設保障不充分的制約。因前期工作不充分，致使各項目均存在項目審批、方案調整、土地保障等問題，且在推進過程中，還受到前期征遷、管線遷改、環境影響等制約。五是民生保障措施不到位的制約。現有的公共交通服務與滿足群眾出行需要，以及與打造國際化公共交通服務目標還存在一定差距。此外，各窗口服務單位仍需進一步改進服務質量和水平。這些問題，需要引起我們高度重視，在下一階段工作中要予以全力破解。

三、2019年工作思路和主要工作

        2019年是新中國成立70周年，是蕭山改革開放開啟新征程和深化機構改革后的第一年，也將是集團深化改革、轉型發展的開局之年。在具體思路謀劃上：

        一是把握上級要求，堅持轉型發展“總遵循”。以保障亞運會為總目標，搶抓“迎亞運”和“擁江發展”戰略機遇，緊扣“趕超發展、跨越發展”總要求，加快推進轉型發展，在實現集團新擔當、新作為上，下好先手棋、打好主動仗。

        二是明確目標規劃，繪就轉型發展“路線圖”。完善集團三年發展規劃，確定三大工作目標：一要堅決打贏“22688”交通大會戰；二要實現資產效益覆蓋債務利息；三要探索出一條現代化國有企業管理體制的新路子。

        三是落實年度任務，打勝轉型發展的“開局仗”。2019年工作目標，實施31個項目，完成投資額50億元；實現營業收入34億元，凈利潤24億元；完成公共交通服務改進提升任務。

        四是優化思路舉措，跑出轉型發展的“加速度”。抓好“六個聚焦”。一要聚焦三大動能轉換路徑：加速解決遺留問題，加快傳統產業轉型升級，全力培育新型動能。二要聚焦構建四位一體布局：構建項目建設、土地開發、商業經營、物流貿易產業布局。三要聚焦做強做優三大基地：以交通建管公司為中心的項目建設基地；以資產經營公司為中心的產融一體綜合發展基地；以公交公司為中心的民生服務保障基地。四要聚焦四項變革引領：實施機制變革、效率變革、動力變革、質量變革。五要聚焦四大創新驅動戰略：推動體制創新、管理創新、技術創新、文化創新。六要聚焦五大支撐保障：經營管控、安全生產、人才支撐、安保維穩、黨風廉政。

        五是強化隊伍建設，提振轉型發展的“精氣神”。堅定舍我其誰的信念、改革發展的決心，保持爬坡過坎的壓力感，提升能力的危機感，奮勇向前的使命感，干事創業的責任感，以一流姿態、一流業績，勇當亞運會“開路先鋒”，勇走轉型發展“先行者”之路，勇樹國際化服務“交投品牌”，爭作趕超發展、跨越發展的闖將。

        圍繞上述工作思路和總體目標，2019年，我們將以圍繞四個“做”，著力開展“四個年”為主要工作舉措。

        （一）做強主體，實施“項目建設攻堅年”，在“22688”交通大會戰中作闖將當先鋒。

        2019年，集團重點工程涉及交通基礎設施、浦陽江治理、公交場站、安置房、小城鎮、林道、礦山治理等7大類31個項目，概算總投資460億元，全年計劃完成投資額50億元。我們要緊緊圍繞“交通建設主力軍”職能定位，集中精力、集中資源、集中力量，重點打好“22688”交通建設大會戰，進一步發揮集團“22688”領導小組作用，深化“領導聯系制”和“領銜攻堅制”，確定責任清單、任務清單，努力破解資金保障、項目審批、前期征遷、管線遷改、施工環境等要素問題，明確責任，落實措施，確保投資進度、形象進度雙達標。同時，嚴格執行“法人責任制、招投標制、建設監理制、合同管理制、財務管理制”的“五制”規范，全面推進“標準化、規范化、專業化、精細化、智能化”的“五化”管理，切實把好項目進度、質量、安全、廉政四個關口，傾力打造優質工程、精品工程。此外，一方面要繼續拓展工程建設業務，另一方面要加快已建項目掃尾。我們要在項目建設中闖出交投品牌、交投形象、交投實力。

        （二）做優產業，實施“轉型發展突破年”，在新舊動能轉換上作闖將當先鋒。

        在確保國有資產保值增值的前提下，將做大資產規模和優化產業布局作為轉型發展的突破口，加速發展新舊動能的轉換。全力做好資金保障工作，全年計劃籌資融資40億元，做好債券、中票發行工作，為集團項目建設和產業發展提供有力的資金支持。加快土地開發節奏，在出讓寧都花園及義橋山后村部分土地的基礎上，按照土地價值、開發方式、問題難易等，列出青化山等5塊土地的做地計劃，全力推進做地工作，同時實施項目建設沿線土地收儲工作，努力實現滾動開發。強化產業拓展力度，確定市北客運中心站開發模式，確保于年底開工建設。積極籌劃長途客運總站及客運西站搬遷工作，同時根據全區公交場站規劃，因地制宜、科學合理制定建設開發計劃。確定義橋作業區開發模式，拓展物流、航運產業等，力爭及早能夠投入運營。積極配合推進華東鋼構裝配式基地項目，努力成為集團效益新的增長點。所屬各單位要根據集團整體發展規劃，積極推進轉型升級，公交公司要繼續優化線路、拓展定制班線，實現社會、經濟效益最大化；長運公司要力爭政策支持、增強技術能力、提升服務質量，進一步擴大校車、維修、租賃業務規模；新能源汽車要在有序推進充電樁建設的基礎上，拓展企事業單位業務并加大社會推廣；交投能源公司要深化與中石化公司合作，確保交通加油站、橋頭陳村加油站盡快投入運營；對于公路收費要堅持服務增效，同時妥善解決公路開發公司撤銷收費后的人員分流、債務處置及河上站收費訴訟問題，確保整體穩定。集團還將深化市場化運作，通過合作經營、自主開發、資產入股等模式，培育新的產業項目，打造多元經濟形態，闖出一個充滿活力、生氣蓬勃的發展新局面。 

        （三）做優服務，實施“民生服務優化年”，在打造國際化服務品牌上作闖將當先鋒。

        以服務保障“亞運會”為目標，立足長遠，提前謀劃，持續改進公共交通服務質量，提升窗口文明服務水平，以國際化視野打造交投服務品牌。持續增強公共交通保障能力，設立火車南站管理中心，強化火車南站公交配套服務；啟用湘湖中心站，開建北干停保基地，強化公交基礎設施保障；全年計劃新增77輛公交車，開辟新線6條，優化線路30條；強化公共自行車調度管理，確保群眾借還車順利，同時持續擴大服務面，新增公共自行車點10個，擴容15個點，新增自行車10000輛。推進長途客運供給側結構性改革，抓住火車南站開通有利條件，優化調整客運線路，開通短途換乘班線，開辟區域旅游項目；強化出租汽車管理，加強從業人員素質教育，重抓安全營運、文明服務，避免服務有責投訴。公路收費要堅持以“暢通、安全、優美、文明”為要求，強化重大賽事、重要節日、惡劣氣候下服務保障，樹立起優質服務品牌。

        （四）做強管理，開展“管理效能改進年”，在構建現代化國有企業征程中作闖將當先鋒。

        創新體制機制，做實內部管理，強化隊伍建設，全力破解危機意識不足，爭先觀念不強，創新理念缺乏，能力本領恐慌，工作效率不高，紀律規矩不嚴等問題。全面推動“4+4+4”提質增效行動：

         一是推動4項體制機制改革。即，推動經營管理“減層提效”，強化集團管控，推進減層放權，壓縮管理層級，提升管理效能；推動產業拓展“開渠引源”，全力推進所屬企業市場化運作，提供政策、資金支持，鼓勵各單位引資引智，引管理引技術，實現借勢借力，加快轉型；推動人力資源“調優配強”，完善干部選任、薪酬管理、獎懲激勵等人事制度體系，強化干部職工思想教育、業務學習、技能培訓，并以“人崗相適、人事相宜、人盡其才”為要求調優人事結構，配強干部隊伍，同時實施人才引育計劃；推動績效考核“精準一體”，建設“全面預算、責任落實、動態分析、經營評價、審計監督、獎懲兌現”的一體化目標考核管理體系。

        二是開展4項管理提效行動。即，實施遺留問題攻堅行動，建立遺留問題攻堅領導小組，推進遺留問題處置，促進集團發展減輕包袱、輕裝上陣；實施內部精細化管理行動，對集團各類制度規章進行梳理完善，細化到標準流程，強化制度執行的監督檢查，以制度剛性約束提升管理精細化程度。實施降本節支控費行動，樹立過“緊日子”的思想，強化資金運作，嚴格預算管理，努力推動降本提效、控費保效、節支增效，構建指標挖潛、目標優化、管理提升的長效機制，實現發展模式由粗放型向質量效益轉變。實施安全維穩防控行動，加強公共交通、工程建設、礦山治理等重點領域安全風險防范，同時切實關注經營、建設、發展中的民生問題，積極回應社會關切和群眾訴求，做好信訪維穩工作，保持大局和諧穩定。

        三是實施4項黨建引領工程。即，實施“固本強基”工程，完善大黨建工作格局，在夯實基層基礎的同時，深化 “五型交投”“彩虹公交”“工地黨建”等品牌建設，切實發揮黨建引領作用，推動各項中心工作；實施“凝心聚力”工程，強化干部學習教育，深化解放思想、轉變觀念、提升理念，全力破解干部危機意識不足，爭先觀念不強，創新理念缺乏，能力本領恐慌，工作效率不高，紀律規矩不嚴等問題，推進“三好雙一流”爭創活動，凝聚起干事創業的磅礴力量。實施“清廉交投”工程，加強干部廉潔教育，深化干部“廉潔體檢”機制，強化工程建設、資產運行、礦山治理等重點領域廉政風險防控，持續開展“廉政門診”活動，實施“問診”“送診”工作，促使規范企業經營行為，切實落實中央“八項規定”。持續打造廉潔文化品牌，建設“清廉家風”示范點，落實倡廉助廉“九個一”常態化工作，努力打造“清廉交投”。實施“文化鑄魂”工程，推進黨建引領企業文化建設，開展好“解放思想永不停滯、改進作風永不止步、感恩奉獻永不忘懷、反腐倡廉永不停歇”四個季度主題活動；有效發揮“黨建帶群團”作用，積極開展文明創建和文體活動，增強企業凝聚力。此外，建強輿論宣傳陣地，強化信息宣傳，弘揚最美人物，講好交投故事。

        同志們，實干托舉夢想，奮斗成就未來。2019年，在區委、區政府的堅強領導下，集團上下要橫下一條心，鉚足一股子闖勁，以自我革命、自我完善的勇氣，以逢山開路、遇水架橋的銳氣，以只爭朝夕、敢教日月換新天的豪氣，奮力譜寫集團趕超發展、跨越發展的新篇章，以優異成績向新中國成立70周年獻禮！

                       杭州蕭山交通投資集團有限公司

          2019年2月15日